证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-085
美年大健康产业控股股份有限公司
关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及
预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述及审议情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16
日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议及第九届董事会第十六次（临
时）会议，审议通过《关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2026
年度日常关联交易的议案》和《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度
的议案》。2025 年度，公司预计日常关联交易总额不超过人民币 115,060.00 万
元，2025 年 1-10 月，公司实际发生金额为人民币 77,042.40 万元。
根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2026 年度公司及下属公司与公司
实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿
里巴巴集团”）及公司其他关联方将发生的日常关联交易进行预计，预计 2026 年
度日常关联交易总金额不超过人民币 137,300.00 万元。关联董事俞熔先生、郭美
玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生对该项议案予以回避表决。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》的有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东
会审议，关联股东俞熔先生及其一致行动人、杭州灏月企业管理有限公司（以下
简称“杭州灏月”）、杭州信投信息技术有限公司（以下简称“杭州信投”）需回避
表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金 2025 年 1-10
类别 定价原则 额或预计金 月已发生金
额 额
嘉兴信文淦富股权投资合伙 融资租赁本金；融资租赁利
企业（有限合伙）下属控制 息、咨询服务、软件费、管 市场定价 6,000.00 6,881.20
体检中心 理费、体检收入等
上海美维口腔医疗管理集团
体检服务等 市场定价 200.00 155.15
有限公司及下属子公司
Mega Genomics Limited 及关
体检服务等 市场定价 500.00 31.03
联体
体检服务、采购费、手续费
阿里巴巴集团 市场定价 6,500.00 3,851.25
等
融资租赁本金；融资租赁利
向关联人 研计（上海）企业管理有限
息、咨询服务、软件费、管 市场定价 15,000.00 14,896.73
提供劳务 公司下属控制/关联体检中心
理费、体检收入等
及租赁服
上海好卓数据服务有限公司
务 渠道服务、体检服务 市场定价 2,500.00 797.03
及下属子公司
广州美年大健康医疗技术有
体检服务等 市场定价 2,000.00 -
限公司
深圳市美鹏健康管理有限公
体检服务等 市场定价 1,500.00 714.98
司
武汉美慈奥亚科技管理有限
体检服务等 市场定价 1,500.00 94.08
公司
武汉美慈奥亚健康管理有限
体检服务等 市场定价 2,200.00 2,174.55
公司
小计 37,900.00 29,596.00
上海大象医疗健康科技有限
远程阅片、外送检验费等 市场定价 600.00 160.40
公司及下属子公司
上海美维口腔医疗管理集团
渠道服务、体检合作项目 市场定价 300.00 171.98
有限公司及下属子公司
嘉兴信文淦富股权投资合伙
渠道服务、体检服务、采购
企业（有限合伙）下属控制 市场定价 8,000.00 8,870.54
等
体检中心
接受关联
采购费、推广费、手续费、
人提供的 阿里巴巴集团 市场定价 5,000.00 3,360.62
平台费
劳务及向
上海好卓数据服务有限公司 推广费、手续费、平台费、
关联人采 市场定价 1,000.00 411.10
及下属子公司 采购费
购商品或
Mega Genomics Limited 及关 采购医疗耗材、检验检测费、
租赁 市场定价 50,000.00 12,477.33
联体 检验试剂等
研计（上海）企业管理有限 渠道服务、体检服务、采购
市场定价 18,000.00 15,603.40
公司下属控制/关联体检中心 等
广州美年大健康医疗技术有 渠道服务、体检服务、采购
市场定价 2,700.00 -
限公司 等
深圳市美鹏健康管理有限公 渠道服务、体检服务、采购
市场定价 3,200.00 2,598.52
司 等
武汉美慈奥亚科技管理有限 渠道服务、体检服务、采购
市场定价 3,300.00 336.26
公司 等
武汉美慈奥亚健康管理有限 渠道服务、体检服务、采购
市场定价 2,300.00 2,206.90
公司 等
小计 94,400.00 46,197.05
上海天亿弘方企业管理有限
房屋租赁、物业费等 市场定价 3,000.00 1,302.14
公司及下属子公司
向关联人
上海天亿弘方物业管理有限
租赁房屋 房屋租赁、物业费 市场定价 2,000.00 377.55
公司
小计 5,000.00 1,679.69
合计 137,300.00 77,472.74
注：1.本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
控制人控制下的各类关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
美年大健康医疗技术有限公司（以下简称“广州美年”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定：“在过去十二个月内存在第 6.3.3 条所述情形之一的法人为上市公司的关联人。”因此，广州美年 2025
年 1-10 月实际发生额计入嘉兴信文淦富下属控制体检中心。
有限公司（以下简称“武汉奥亚科技”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“在过去十二
个月内存在第 6.3.3 条所述情形之一的法人为上市公司的关联人。”因此，武汉奥亚科技 2025 年 1-9 月实际
发生额计入研计公司下属控制/关联体检中心。
（三）2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发
关联 1-10 月实 实际发生
交易 关联人 关联交易内容 际发生额 额与预计 披露索引
预计金额 同类业
类别 （未经审 金额差异
务比例
计）
融资租赁本金；融资 2025 年度日
嘉 兴信 文 淦富 股权 投 资
租赁利息、咨询服务、 常关联交易
合伙企业（有限合伙）下 6,881.20 12,000.00 0.89% -42.66%
软件费、管理费、体 预计详见公
向关 属控制体检中心
检收入等 司于 2024 年
联人
上 海美 维 口腔 医疗 管 理 12 月 14 日披
提供
集 团有 限 公司 及下 属 子 体检服务等 155.15 200.00 0.02% -22.43% 露的《关于
劳务
公司 确认 2024 年
及租
美因健康科技（北京）有 1-10 月 日 常
赁服 体检服务等 31.03 500.00 0.00% -93.79%
限公司及下属子公司 关联交易执
务
体检服务、采购费、 行情况及预
阿里巴巴集团 3,851.25 6,500.00 0.51% -40.75%
手续费等 计 2025 年度
研计（上海）企业管理有 融资租赁本金；融资 15,611.71 17,000.00 2.01% -8.17% 日常关联交
限公司下属控制/关联体 租赁利息、咨询服务、 易的公告》
检中心 软件费、管理费、体 （ 公 告 编
检收入等 号 ：
上 海好 卓 数据 服务 有 限 2024-112）、
渠道服务、体检服务 797.03 3,000.00 0.11% -73.43%
公司及下属子公司 2025 年 7 月
武 汉美 慈 奥亚 健康 管 理 12 日披露的
体检服务等 2,174.55 2,200.00 0.29% -1.16%
有限公司 《关于公司
小计 29,501.92 41,400.00 -28.74% 2025 年度日
上 海大 象 医疗 健康 科 技 远程阅片、外送检验 常关联交易
有限公司及下属子公司 费等 额度在关联
上 海美 维 口腔 医疗 管 理 方之间调剂
渠道服务、体检合作
集 团有 限 公司 及下 属 子 171.98 60.00 0.22% 186.63% 的公告》
（公
项目
公司 告 编 号 ：
嘉 兴信 文 淦富 股权 投 资 2025-046）、
接受 渠道服务、体检服务
合伙企业（有限合伙）下 8,870.54 10,000.00 11.18% -11.29% 2025 年 12 月
关联 等
属控制体检中心 17 日披露的
人提 《关于调整
采购费、推广费、手
供的 阿里巴巴集团 3,360.62 5,000.00 13.17% -32.79% 公司 2025 年
续费、平台费
劳务 度日常关联
上 海好 卓 数据 服务 有 限 推广费、手续费、平
及向 411.10 500.00 1.94% -17.78% 交易预计额
公司及下属子公司1 台费、采购费
关联 度的公告》
美因健康科技（北京）有 采购医疗耗材、检验
人采 （ 公 告 编
限公司及下属子公司 检测费等
购商 12,477.33 28,000.00 11.64% -55.44% 号 ：
Mega Genomics Limited 采购医疗耗材、检验
品或 2025-084）
及关联体 检测费、检验试剂等
租赁
研计（上海）企业管理有
外送检验费、采购医
限公司下属控制/关联体 18,201.92 22,000.00 16.48% -17.26%
疗耗材
检中心
武 汉美 慈 奥亚 健康 管 理 渠道服务、体检服务、
有限公司 采购等
小计 45,860.79 68,660.00 -33.21%
上 海天 亿 弘方 企业 管 理
向关 房屋租赁、物业费等 1,302.14 3,000.00 1.92% -56.60%
有限公司及下属子公司
联人
上 海天 亿 弘方 物业 管 理
租赁 房屋租赁、物业费 377.55 2,000.00 0.56% -81.12%
有限公司
房屋
小计 1,679.69 5,000.00 -66.41%
合计 77,042.40 115,060.00 -33.04%
公司 2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生总额控制在预计范
围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较 关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方
大差异的说明（如适用） 可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际
签订合同金额确定，具有一定的不确定性，较难实现准确预
计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。
美因健康科技（北京）有限公司为美因基因通过协议控制的境内运营实体。
经核查，我们认为：2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生金
额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在
易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限
较大差异的说明（如适用）
金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，
具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2016 年 10 月 12 日
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室-80
执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
出资额：260,200 万元人民币
经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
与公司关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司为嘉兴信文淦富的普通合
伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）为嘉兴信文淦富
的劣后级有限合伙人，上海中孵创业投资管理有限公司及天亿实业均为公司实际
控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，嘉兴信文淦富为公司关
联方。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资产 48,073.75 万元，
净资产 38,181.24 万元，营业收入 0 万元，净利润-1,058.89 万元；截至 2025 年 9
月 30 日（未经审计），总资产 42,544.75 万元，净资产 32,652.24 万元，营业收
入 0 万元，净利润-5,528.99 万元。
履约能力分析：关联人及其下属控制体检中心依法经营、资信情况和财务状
况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（二）上海美维口腔医疗管理集团有限公司（以下简称“美维口腔”）
成立日期：2015 年 8 月 11 日
注册地址：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4127 室
法定代表人：俞熔
注册资本：19,815.686 万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；企业管理咨询；以自有资金从
事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；财务咨询；税务服务；咨询策划服务；市场营销策划；品牌管理；工
程管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；项目策划与公
关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：美维口腔为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相
关法律法规的规定，美维口腔为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资产 176,642.95 万
元，净资产 64,208.26 万元，营业收入 206,597.21 万元，净利润 4,067.37 万元；
截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 186,189.84 万元，净资产 69,296.59
万元，营业收入 156,551.86 万元，净利润 8,083.96 万元。
履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，
具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（三）Mega Genomics Limited（以下简称“美因基因”）
注册日期：2021 年 4 月 22 日
主席：林琳
注册地址：开曼群岛
公司总部：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
注册资本金：USD50,000.00
经营范围：美因基因为投资控股公司。美因基因及其附属公司的主要业务为
技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发
展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研究与试验发展；医学
研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算
机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺
织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制
毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、I 类；货物进出口、代理进出口、
技术进出口；销售食品；经营电信业务。
与公司关联关系：公司实际控制人俞熔先生及其控制的企业与公司董事郭美
玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东，根据相关法律法规的规定，美因基
因为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），总资产 83,206.80 万
元，净资产 66,263.90 万元，营业收入 10,729.10 万元，净利润 3,696.90 万元。
履约能力分析：关联人及其关联体依法经营、资信情况和财务状况良好，具
备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（四）Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司
Alibaba Group Holding Limited 于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册
地址为 Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place,
P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，于 2014 年 9 月 19 日
于纽约证券交易所上市，股票代号为“BABA”，并于 2019 年 11 月 26 日于香港
联交所主板上市，股票代号为“9988”。阿里巴巴集团的业务包括淘天集团、云智
能集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、本地生活集团、大文娱集团以及各
种其他业务。
截至本公告披露日，杭州灏月及其一致行动人杭州信投合计持有公司
与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
阿里巴巴集团 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的营业收入为人民币
年 3 月 31 日的总资产（含少数股东权益）为人民币 1,804,227 百万元，净资产（含
少数股东权益）为人民币 1,078,393 百万元。（财务数据摘自阿里巴巴集团披露
的 2025 财务年度报告）
履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履
约能力，不属于失信被执行人。
（五）研计（上海）企业管理有限公司
成立日期：2020 年 8 月 3 日
注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号（上海港沿经济小区）
法定代表人：盛咏祺
注册资本：107,867.0141 万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含
投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：天亿实业持有研计公司 100%股权，天亿实业为公司实际
控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，研计公司为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 96,719.63 万
元，净资产 96,697.36 万元，营业收入 0 万元，净利润-10,020.24 万元；截至 2025
年 9 月 30 日（未经审计），总资产 96,697.23 万元，净资产 96,697.23 万元，营
业收入 0 万元，净利润-0.13 万元。
履约能力分析：关联人及其下属控制/关联体检中心依法经营、资信情况和
财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（六）上海大象医疗健康科技有限公司（以下简称“大象医疗”）
成立日期：2015 年 9 月 18 日
注册地址：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 303 室
法定代表人：盛咏祺
注册资本：1,005 万元人民币
经营范围：在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开发、
技术转让、技术服务，营养健康咨询服务，广告制作，票务代理，电子商务（不
得从事增值电信、金融业务），医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品的销
售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：大象医疗为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相
关法律法规的规定，大象医疗为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 534.43 万元，
净资产-8,444.63 万元，营业收入 685.12 万元，净利润-603.51 万元；截至 2025
年 9 月 30 日（未经审计），总资产 303.92 万元，净资产-8,542.51 万元，营业收
入 0 万元，净利润-21.33 万元。
履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，
具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（七）上海天亿弘方企业管理有限公司（以下简称“天亿弘方企业”）
成立日期：2014 年 6 月 18 日
注册地址：上海市静安区灵石路 721 号 2 幢 415 室
法定代表人：王晓军
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，企
业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布
各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的
进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：天亿弘方企业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，公
司董事王晓军先生担任董事、高级管理人员的企业，根据相关法律法规的规定，
天亿弘方企业为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资产 46,002.78 万元，
净资产 1,849.09 万元，营业收入 14,884.40 万元，净利润-128.95 万元；截至 2025
年 9 月 30 日（未经审计），总资产 42,256.45 万元，净资产 1,688.38 万元，营业
收入 9,447.66 万元，净利润-161.72 万元。
履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，
具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（八）上海天亿弘方物业管理有限公司（以下简称“天亿弘方物业”）
成立日期：2015 年 3 月 23 日
注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路 1825 号 2 幢 387 室（上海庙镇经济
开发区）
法定代表人：俞熔
注册资本：100 万元人民币
经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）
信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑
装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：天亿弘方物业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根
据相关法律法规的规定，天亿弘方物业为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资产 4,297.96 万元，
净资产 1,638.75 万元，营业收入 1,945.58 万元，净利润 185.73 万元；截至 2025
年 9 月 30 日（未经审计），总资产 3,665.49 万元，净资产 1,809.72 万元，营业
收入 1,284.54 万元，净利润 170.97 万元。
履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履
约能力，不属于失信被执行人。
（九）上海好卓数据服务有限公司（以下简称“上海好卓”）
成立日期：2014 年 7 月 11 日
注册地址：上海市静安区灵石路 697 号 23 幢 401-414 室
法定代表人：俞熔
注册资本：1,961.735 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；健
康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；广
告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；国内货物运输
代理；会议及展览服务；翻译服务；通讯设备销售；体育用品及器材批发；体育
用品及器材零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；
服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；
皮革制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；劳动保护用
品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
除外）；食用农产品批发；食用农产品零售；家用电器销售；照相器材及望远镜
批发；照相器材及望远镜零售；五金产品批发；五金产品零售；眼镜销售（不含
隐形眼镜）；橡胶制品销售；金属材料销售；礼品花卉销售；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；软件销售；科技中介服务；数据处理和存储支持服务；
社会经济咨询服务；国内贸易代理；销售代理；互联网设备销售；人工智能硬件
销售；信息安全设备销售；日用品销售；智能机器人销售；食品添加剂销售；农
副产品销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；谷物销售；电池销
售；服务消费机器人销售；家居用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进
出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；第二类
增值电信业务；药品互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；保健食品（预
包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关联关系：上海好卓为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相
关法律法规的规定，上海好卓为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 5,518.61 万
元，净资产 2,827.15 万元，营业收入 934.33 万元，净利润 409.95 万元；截至 2025
年 9 月 30 日（未经审计），总资产 5,908.17 万元，净资产 3,233.46 万元，营业
收入 658.71 万元，净利润 406.32 万元。
履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，
具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（十）广州美年大健康医疗技术有限公司
成立日期：2016 年 1 月 25 日
注册地址：广州市越秀区环市东路 326 号之一四楼 E 区
法定代表人：黄相
注册资本：10,213.6 万元人民币
经营范围：软件开发；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；软件服务；
医学研究和试验发展；门诊部（所）（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅
限分支机构经营）；散装食品零售（仅限分支机构经营）
与公司关联关系：广州美年为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的实质重于形式的原则，广州美年与公司构成关联关系。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 10,923.16 万
元，净资产 3,882.04 万元，营业收入 9,395.38 万元，净利润 940.66 万元；截至
营业收入 5,496.24 万元，净利润 193.35 万元。
履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履
约能力，不属于失信被执行人。
（十一）深圳市美鹏健康管理有限公司（以下简称“深圳美鹏”）
成立日期：2018 年 6 月 21 日
注册地址：深圳市宝安区西乡街道河东社区新城广场 402、403、404
法定代表人：王婷
注册资本：2,600 万元人民币
经营范围：房屋租赁；物业管理；计算机软硬件开发、销售；投资兴办医院
（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含信托、证券、
期货、保险及其它金融业务）；健康管理咨询（不含医疗行为）；健康体检服务。
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非
医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；远程健康管
理服务；化妆品零售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关联关系：深圳美鹏为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的实质重于形式的原则，深圳美鹏与公司构成关联关系。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 6,529.29 万
元，净资产-3,491.66 万元，营业收入 6,653.85 万元，净利润-309.27 万元；截至
营业收入 4,587.10 万元，净利润-19.60 万元。
履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履
约能力，不属于失信被执行人。
（十二）武汉美慈奥亚科技管理有限公司
成立日期：2017 年 12 月 13 日
注册地址：武汉市硚口区建设大道 142 号湘商大厦 19 楼-1
法定代表人：张斌
注册资本：8,082.76 万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：软件开发，健康咨询服务（不含诊疗服务），企业管理，第二
类医疗器械销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），互联网销售（除销售需要许可的
商品），第一类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司关联关系：武汉奥亚科技为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚科技与公司构成关联关系。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资产 4,815.22 万元，
净资产 2,009.43 万元，营业收入 6,606.37 万元，净利润 825.98 万元；截至 2025
年 9 月 30 日（未经审计），总资产 5,976.09 万元，净资产 1,608.56 万元，营业
收入 4,097.13 万元，净利润 184.94 万元。
履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履
约能力，不属于失信被执行人。
（十三）武汉美慈奥亚健康管理有限公司（以下简称“武汉奥亚健康”）
成立日期：2018 年 7 月 3 日
注册地址：武汉市洪山区南湖北路 126 号 117 室
法定代表人：张斌
注册资本：2,881 万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅
销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
与公司关联关系：武汉奥亚健康为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚健康与公司构成关联关系。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 3,288.04 万
元，净资产-323.31 万元，营业收入 3,882.60 万元，净利润-252.42 万元；截至 2025
年 9 月 30 日（未经审计），总资产 3,302.00 万元，净资产-563.11 万元，营业收
入 3,940.20 万元，净利润-339.80 万元。
履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履
约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
管理费、软件服务费等相关费用，并提供租赁服务；
公司及下属子公司2026年度预计与关联方的日常关联交易金额为人民币
（二）定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、
公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的
价格，最终确定交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据股东会的授权并结合2026年度日常经营的实际需要，与关联方签
订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符
合相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，
没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展
定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成
不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年12月16日召开了第九届董事会独立董事专门会议第
六次会议，全体独立董事一致审议通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执
行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：1.2025年1-10
月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常
关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，
实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常
的经营行为，具有合理性。本次确认的2025年1-10月日常关联交易，符合公司实
际经营和发展的需要，关联交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果构成
重大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。2.公司2026
年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司
日常经营所需，关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东尤
其是中小股东的利益。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日
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