证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－085
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第三次临时股
东会于 2025 年 12 月 16 日召开，公司于 2025 年 11 月 28 日披露了《关于召开
（公告编号：2025-083），具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开。
城市广德经济开发区国华路 6 号）。
统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 74,327,867 股，占公司有表决
权股份总数的 62.8725%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 74,178,867
股，占公司有表决权股份总数的 62.7465%。通过网络投票的股东 26 人，代表股
份 149,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1260%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 4,795,348 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0563%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
提案 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 74,223,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8597%；反
对 103,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1398%；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,691,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会之见证意见》
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
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