证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-087
美年大健康产业控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026
年第一次临时股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康
智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2025 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第十六次（临时）会
议，定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会
的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 12 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情
况及预计 2026 年度日常关联交易的议案
关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担
保的议案
上述议案已经公司 2025 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第十六次（临
时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。议案 1 属于特
别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过；议案 2 涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决，
其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）
办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件
或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、
授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件
三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026 年 1 月 4 日下午 17:00 前发出并送
达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
证 券 部 ， 邮 编 ： 200072 ， 信 函 上 请 注 明 “ 股 东 会 ” 字 样 ； 传 真 号 码 ： 021-
料，不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
自理。
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股份类别及持股数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
美年健康股东现场参会登记表
股东名称/姓名
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮箱
传真号码
联系地址
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人承担全部责任，特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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