证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-039
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《ESG管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。
不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文已于同日披露于巨
潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《市值管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张廷豪先生为董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2025-040）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
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