证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-053
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
于 2025 年 12 月 16 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月
席董事 8 人。
本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
国金证券股份有限公司已就上述事项出具了同意的专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
核查意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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