证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-091
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2025
年第二十次会议通知于2025年12月13日以电子邮件方式发出，会议于
实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、吴鹏程以通
讯表决方式出席会议）
。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列
席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成
决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向金融机构申请流动资金贷款
保有限公司（以下简称“西安财金担保”）拟为上述贷款提供连带责任
保证担保，公司拟为上述贷款向西安财金担保提供保证反担保，公司将
与西安财金担保签署《反担保保证合同》。
公司与西安财金担保之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联
交易。
本次反担保事项涉及的贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围
之内，故本次反担保事项经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司贷款提供反担保的公告》
。
二、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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