证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-050
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20
日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟
向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁
女士向公司提供合计不超过人民币 1 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过
之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，借款用途
为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、
实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需
求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述借款额度进行展期，展期期限
为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2025 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，关联董
事杜建军先生已回避表决。该事项已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司
提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东
会审议。
二、关联方基本情况
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军
先生为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。截至本公告披
露日，刘郁女士持有公司股份 70,697,682 股，持股比例为 15.46%。刘郁女士不
是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提
供合计不超过人民币 1 亿元的借款额度，借款展期期限为一年，借款利率不高于
中国人民银行规定的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借款实际使用时间
计算），借款用途为补充公司流动资金。公司可根据资金需求情况，在有效期限
内不超过总额度循环使用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，关联交易定价公允、合理，无任何其
他额外费用。本次借款不构成向公司的保证或承诺，具体情况以双方签署的借款
合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士为公司提供借款，是出于支持公司
业务发展的考虑。刘郁女士对公司提供的借款利率不高于中国人民银行规定的同
期贷款利率标准，体现了控股股东对公司的支持，有利于降低资金成本，促进公
司健康发展，符合公司和全体股东的利益。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
合授信额度提供无偿关联担保，担保金额为人民币 8.3 亿元。除前述关联交易、
本报告中所述关联交易及向刘郁女士发放薪酬外，2025 年年初至本公告披露日，
公司与刘郁女士未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人继续为公司提供借款，
有利于提高公司融资效率，降低外部融资风险，支持公司稳定发展，符合公司业
务发展的实际需要和全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公
司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次控股股
东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易事项，并同意提交公司第四届董
事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
七、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
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