河南蓝天燃气股份有限公司
二零二五年十二月
河南·驻马店
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
目 录
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
河南蓝天燃气股份有限公司
现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 下午 14 点
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 25
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会
议室
股权登记日：2025 年 12 月 18 日
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次会议的见证律师及出席本次会议的董事及列席人员，宣
布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分
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钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决
七、 统计并宣布现场表决结果
八、 股东会见证律师宣读法律意见
九、 签署本次股东会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。
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为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保
公司本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特
制定会议须知，望出席股东会的全体人员遵守：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间
请关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位
股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
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议案 1
关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司 2025 年度审计机构，立信的基本情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为
上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成
员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、
从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入
涵盖制造业、
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软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发
和零售业、建筑业等，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职
业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业保险购买符合相关规定，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述
责任纠纷为由对金亚科技、立
信所提起民事诉讼。根据有权
人民法院作出的生效判决，金
金亚科技、周 尚余 500
投资者 2014 年报 亚科技对投资者损失的
旭辉、立信 万元
信所承担连带责任。立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
保千里、东北 2015 年重 部分投资者以保千里 2015 年
投资者 证券、银信评 组、2015 年 年度报告；2016 年半年度报
元
估、立信等 报、2016 年 告、年度报告；2017 年半年
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起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
报 度报告以及临时公告存在证
券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起
民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在 2016 年 12 月 30
日至 2017 年 12 月 29 日期间
因虚假陈述行为对保千里所
负债务的 15%部分承担补充
赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投
资者的执行款项，并且立信购
买了足额的会计师事务所职
业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督
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管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员
（二）项目信息
项目合伙人：周永生，2019 年成为注册会计师，2014 年开始从
事上市公司审计，2024 年开始在本所执业。2025 年开始为本公司提
供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：许文静，2023 年成为注册会计师，2021 年开
始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业。2025 年开始为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：吴可方，2019 年成为注册会计师，2014
年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业。2025 年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处 理 处 罚 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚
日期 型 情况
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方 月7日 施 局
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司拟向立信支付 2025 年度财务报告审计费用 90 万元、内部控
制审计费用 30 万元，与 2024 年度持平。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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