证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-049
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
合通讯的方式进行表决。
事会。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
易的议案》。
鉴于控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供的借款额度即将到期，
结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供资
金支持，将前述 1 亿元借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于
中国人民银行规定的同期贷款利率标准。公司可根据资金需求情况，在有效期限
内不超过总额度循环使用。
董事长杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人
及一致行动人，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
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