证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-050
诚迈科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 25 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场
会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件三）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于拟继续为子公司申请银行综合授信提
供担保的议案
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记
手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
以便登记确认。传真或函件于 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达公司证券事务部。不接受电话登记。
记手续。
联系人：王锟
电话：025-58301205
传真：025-58301205
邮箱：chengmai@archermind.com
联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
邮编：210012
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
诚迈科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
