证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-106
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 12
月 15 日召开董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名非独立
董事的议案》。因《公司章程》相关条款拟将“董事会由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名”修订为“董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董
事”，以及股东大会审议通过本次《公司章程》修订事项后，公司不再设监事会，由
董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司原监事会成员自公司股东大
会作出决议后不再履行监事职责。故公司董事会提名陈晓露女士为公司非独立董事候
选人，在股东大会审议通过《公司章程》，不再设监事会，陈晓露女士不再履行监事
职责后，任公司非独立董事。该事项需提交公司 2025 年第五次临时股东大会进行审
议。陈晓露女士的非独立董事任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。依据股东大会审议通过的《公司章程》，公
司完成补选独立董事和选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
陈晓露女士任职资格已经公司提名委员会审核，未发现其有《公司法》第一百七
十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，
具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
陈晓露女士简历如下：
陈晓露，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于英国爱丁堡大学能源
金融专业。曾任中英（广东）CCUS 中心办公室主任；现任公司监事，浙江大学计算
机科学与技术学院科研助理，兼任泽合（杭州）企业管理咨询有限公司执行董事兼总
经理。
截至本公告披露日，陈晓露女士未持有公司股票，与公司控股股东杭州正元舜然
实业有限公司之经理陈英女士系母女关系，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不
存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
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