证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-078
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日以邮件
等方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于2025年12月15日在
北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议
应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公
司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《华夏幸福基业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商登记备案的议案》
为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司章程指引》等相关文件，
公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。同
时，因限制性股票回购注销导致公司注册资本发生变化。因此，基于上述原因，
公司对《公司章程》中的注册资本及其他部分条款进行相应修订,公司董事会提
请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记备案工作。
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于取消监
事会、变更注册资本及修订<公司章程>及议事规则的公告》
（公告编号：2025-079）
及《公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》及《公司章程》等相关文件，现对《股东会议事规则》中的部分条款进行相
应修订。
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》及《公司章程》等相
关文件，现对《董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订。
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开
上述四项议案，董事王葳女士均投弃权票，表决理由：同意涉及监事会由审
计委员会代替的修订条款，其余修订内容需要再议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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