股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-107
珠海华发实业股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召
开第十届董事局第六十二次会议审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的
议案》。
为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》及中国
证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公
司实际情况，公司拟修订《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称“《章
程》”）。同时，公司拟同步修订《章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事
局议事规则》。
《章程》主要修订内容如下：
修订前 修订后
《章程》全文中，“董事局”改
为“董事会”、“董事局主席”改为
“董事长”、“董事局副主席”改为
/
“副董事长”、“董事局秘书处”改
为“董事会秘书处”等，其他相关表
述同步调整。
第一百三十二条 董事局由十
第一百三十二条 董事会由九
四名董事组成，其中独立董事五名。
名董事组成，其中独立董事三名。设
设董事局主席一名，董事局副主席一
董事长一名，副董事长不超过三名。
至三名。
第二百四十五条 ……
第二百四十五条 ……
本章程中所称“总裁”“执行副
本章程中所称“董事局”“董事
总裁”“财务总监”即《公司法》中
局主席”即《公司法》中所称“董事
所称“经理”“副经理”“财务负责
会”“董事长”；……
人”；……
公司对《章程》做出上述修订后，原《章程》相应章节条款依次变更。除上
述修订外，
《章程》其余内容保持不变。
《股东会议事规则》按上述内容同步调整
相关表述；
《董事局议事规则》的制度名称改为《董事会议事规则》，相应条款及
表述作相应修订。修订后的《章程》及其附件全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本次修订《章程》及其附件的相关事宜尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二五年十二月十六日
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