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独立董事提名人声明与承诺
提 名 人童 之 磊 现 就 提 名 倪 虹 为 中 文 在 线 集 团 股 份 有 限 公 司
第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。被 提 名 人 已书面
同 意 作 为 中文在 线集团 股 份 有 限 公 司 第 六届 董 事 会 独 立 董事候
选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分 了 解 被 提
名 人 职 业 、学 历 、职 称 、详 细 的 工 作 经 历 、全 部 兼 职 、有 无 重
大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 后 作 出 的 ， 本 提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易
所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一 、被提 名人已 经通过 中文在线集团股份 有限公 司第六 届
董 事 会 提 名 委 员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 查 ，提 名 人 与
被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的
密切关系。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 、被 提 名 人 不 存 在《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百七
十八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
办 法 》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资格和
条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：
五 、被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关
培训证明材料（如有）
。
是 □ 否
如否，请详细说明：
六 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国公
务员法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公
司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《关
于 进一 步规 范党 政领 导干 部在 企业 兼职 （任 职 ）问 题的意见》
的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
九 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基
金 经 营 机 构 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督管理办
法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机
构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规
定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 保 险 公 司 董 事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政
法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则等对
于独立董事任职资格的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十 五 、被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ，熟 悉
相 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交 易
所 业 务 规 则 ， 具 有 五 年 以 上 法 律 、 经 济 、 管 理 、 会计、财务或
者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注 册
会 计 师 资 格 ，或 具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职 称
、副 教 授 或 以 上 职 称 、博 士 学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方 面 高 级 职
称 且 在 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有五年以上全职工
作经验。
□ 是 □ 否 不适用 有纳斯达克上市公司CFO经验
如否，请详细说明：
十 七 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 公司
及其附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十 八 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 公 司已
发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东
。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十 九 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司已
发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 公 司 控 股 股 东 、实 际控
制人的附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 一 、被 提 名 人 不 是 为 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人
或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 、法 律 、咨 询 、保 荐 等 服 务 的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各 级 复 核 人 员 、 在 报 告 上 签 字 的 人 员 、 合 伙 人、董事、高级管
理人员及主要负责人。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制
人 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也 不 在 有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 三 、被 提 名 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至第
二十二项所列任一种情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 四 、被 提 名 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公
司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 的 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且 期 限 尚未届满
的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 五 、被 提 名 人 不 是 被 证 券 交 易 场 所 公 开 认 定 不 适 合 担
任 上 市 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届 满 的 人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 六 、被 提 名 人 不 是 最 近 三 十 六 个 月 内 因 证 券 期 货 犯 罪
， 受 到 司 法 机 关 刑 事 处 罚 或 者 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 的 人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人
员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 八 、被 提 名 人 最 近 三 十 六 个 月 未 受 到 证 券 交 易 所 公开
谴责或三次以上通报批评。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三 十 、被 提 名 人 不 是 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间 因 连 续 两 次 未
能 亲 自 出 席 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会提请股
东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三 十 一 、包 括 本 次 提 名 的 公 司 在 内，被 提 名 人 担 任 独 立董
事的境内上市公司数量不超过三家。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三 十 二 、 被 提 名 人 在 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 未 超 过 六 年。
是 □ 否
如否，请详细说明：
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