证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-054
中文在线集团股份有限公司
关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）为于 2025 年 12 月 15 日
召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联
合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案。
为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟发行境外
上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将充分考虑现有股
东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审
议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成
本次发行上市。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，
除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最
终确定。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市的工作尚
需提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港
证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。
公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展
情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投
资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中文在线集团股份有限公司董事会
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