证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-058
中文在线集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2025
年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公
司内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H 股）股票并在
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市要求，确保
公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于加强
境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等最新法律法规、
规范性文件的要求，公司结合实际情况制定、修订和完善公司部分治理制度，具
体明细如下：
序号 公司名称 是否提交股东会审议 类型
《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票
管理制度》
《境外发行证券与上市相关保密和档案管理
工作制度》
上述序号 1-6、9、26 项制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日
起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。
相应制度全文具体详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的文件。
特此公告。
中文在线集团股份有限公司董事会
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