三羊马（重庆）物流股份有限公司
提名委员会工作细则
第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会提名
委员会（以下简称提名委员会）的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和公司章程的
有关规定，制订本细则。
第二条 董事会提名委员会为董事会下设专门工作机构，主要负责研究制定公司
内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序
进行选择并提出建议。
第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员
是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会聘任的其他高级管理人
员。
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至
第六条规定补足委员人数。
第八条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交
董事会审议通过，遵照实施。
第十二条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、经理人员
的需求情况，并形成书面材料：
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格
审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
就董事长、总经理提名的其他高级管理人员人选，提名委员会应对其任职条件进
行资格审查，并按本案第（六）项将相关建议和资料提交给董事会。
第十三条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委
员；情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但应当在会议上做出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有
一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
采用通讯表决方式的,提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会
议并同意会议决议内容。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会
备案。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第二十二条 本工作细则所称“以上”、
“以内”、
“以下”都含本数；
“以外”、
“低
于”、“多于”、“超过”不含本数。
第二十三条 本细则由董事会负责解释和修订。
第二十四条 本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或者经合法程序修改后
的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行。
第二十五条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效施行。
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