证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-082
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》
及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修
订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案
及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
次会议，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份
的议案》，同意公司对 2022 年员工持股计划未能解锁的 2,667,312 股进行回购注
销。2025 年 11 月 28 日，公司在中登公司上海分公司办理完成上述回购注销事
项。本次回购注销后，公司总股本由 122,150,369 股减少至 119,483,057 股，注册
资本相应由 122,150,369 元减少至 119,483,057 元。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划股份回购注
销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-049）。
鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的相关
条款进行相应修订。
二、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，结
合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接《公
司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第
六届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行监督职能，维护公司和全
体股东利益。
自公司股东大会审议通过取消监事会之日起，公司监事会予以取消，监事会
成员职务自然免除，同时取消监事会主席等职务，《公司监事会议事规则》相应
废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事为公司规范运作
和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、修订《公司章程》情况
鉴于公司注册资本变更、取消监事会等事项，同时为进一步提升公司规范运
作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》
《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司
对《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款
进行修订：
响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章
程》修订后，部分条款序号作相应调整。
除上述条款修改外，章程其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授
权公司管理层或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后办理工商登记、章
程备案等相关事项，以上内容最终以市场监督管理局核准内容为准，本次修订的
《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、公司部分治理制度制定及修订情况
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与
最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司
章程》修订及公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，并新制定部分治理
制度，具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制
度》
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
变动管理办法》
上述修订、制定的公司治理制度中，部分需要经公司股东大会审议通过后生
效，其余制度经董事会审议通过后生效。上述修订的部分公司治理制度全文同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
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