证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-060
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠
海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议
通过，公司决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时
股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 26 日（星期五），收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
√作为投票对
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论
证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金
运用可行性研究报告的议案》
案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。其中，第 2.00 项议案需要逐项表决。
独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托
书（授权委托书格式见附件三）；
登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明材料在 2025 年 12 月 29 日（星期一）
（二）登记时间
（三）登记地点及授权委托书送达地点
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：徐巧红
联系电话：0756-3626066
六、备查文件
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日
附件一：参与网络投票的具体操作流程；
附件二：股东会参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15:00 期间的任意时间。
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
个人股东姓名（法人股东名称）：
个人股东身份证号码（法人股东营业执
照号码）：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
股票账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
个人股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三：
授权委托书
珠海世纪鼎利科技股份有限公司：
兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利科技股份有
限公司 2025 年第三次临时股东会，并代替本人（本公司）对会议审议的各项议案按
授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 √作为投票对象的子议案数：
案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资
金运用可行性研究报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回
案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
投票说明：
效，不填表示弃权；
委托人签章：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
持股数量： 股 股份性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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