证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-047
三维通信股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司 A 股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书
面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
关于董事会换届及选举公司第八届董事会
非独立董事的议案
关于选举李越伦为公司第八届董事会董事
的议案
关于选举李卫义为公司第八届董事会董事
候选人的议案
关于董事会换届及选举公司第八届董事会
独立董事的议案
关于选举胡瑞敏为公司第八届董事会独立
董事的议案
关于选举张国昀为公司第八届董事会独立
董事的议案
理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
其中，提案 4 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
证券部。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具
的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照
复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效
身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股
东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式
登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权
他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公
司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 31 日下午 15：00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有
权按照自己的意思进行表决。
说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，
“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；
该列打勾的
序号 议案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票议案
采用等额选举，填报投给候选人的
累积投票议案
选举票数
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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