证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-126
国城矿业股份有限公司
关于延期召开 2025 年第八次临时股东大会并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》等21项相关议案。
开2025年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-115）中列明的其他事项未发生
变更。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第十二届董事
会第四十五次会议，会议决定于2025年12月22日（星期一）召开2025年第八次临时股东大
会，具体内容详见公司于2025年12月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年
第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-115）。
因统筹会议安排等相关工作需要，公司于2025年12月15日召开第十二届董事会第四十
六次会议审议通过了《关于延期召开2025年第八次临时股东大会的议案》，决定将原定于
会于同日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）以书面形式
提交的《关于增加国城矿业股份有限公司2025年第八次临时股东大会临时提案的函》，提
议将《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要（修订稿）的议案》等21项相关议案增加至2025年第八次临时股东大会审议，提
案的具体内容详见公司于2024年12月18日、2025年11月8日及与本公告同日在公司指定信
息披露媒体上刊登的相关公告。
国城集团直接及间接持有公司 66.18%的股份，作为公司控股股东，其具备《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格，上述临时提
案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为提高股东大会审议
效率，公司董事会同意将上述临时提案事项提交公司 2025 年第八次临时股东大会审议。
除上述调整外，公司 2025 年第八次临时股东大会其他事项不变。现对公司 2025 年第
八次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年12月17日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议
案数（8）
关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上
√作为投票对象的子议
案数（7）
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
议》的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
提案
关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨
要（修订稿）的提案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
第四十四条规定的提案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管
票异常交易监管》第十二条规定情形的提案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
管要求》第四条规定的提案
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情
关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前
评估定价公允性的提案
关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办
提案1.00和2.00已经公司第十二届董事会第四十五次会议审议通过，提案3.00、4.00、
公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过，提案10.00已经公司第十二届董事会第四十
六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月18日、2025年11月8日、2025年12月6
日及与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
（2）公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票
情况进行披露。
（3）提案1.00、2.01、2.02、3.00-23.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过；提案3.00-23.00为关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），
以便登记确认。
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层
邮政编码：100070
联 系 人：杨广琦
联系电话：010-50955668
传 真：010-57090070
电子邮箱：investor@gcky0688.com
其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。
本次股东大会审议的提案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、
“反对”或“弃权”。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 26 日下午 3:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）__________________作为国城矿业股份有限公司的股东，兹
委托______先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司 2025 年第
八次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托
书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出
明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上
市公司重大资产重组条件的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
签署附条件生效的《股权转让协议》的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
议》的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
提案
关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨
要（修订稿）的提案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
第四十四条规定的提案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管
票异常交易监管》第十二条规定情形的提案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
管要求》第四条规定的提案
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情
况的提案
关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的
提案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的提案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提
案
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前
评估定价公允性的提案
关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及
备考审阅报告的提案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
提案
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措
施的提案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办
理本次交易相关事宜的提案
委托人（或单位）签名或盖章： 身份证号码（或营业执照号码）：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 有效期限：
注：
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