呈和科技股份有限公司
累积投票实施细则
（2025 年 12 月修订）
第一章 总则
第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的选举，保
证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。
第二条 公司股东会选举两名以上董事的，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职工代
表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。
第二章 实施细则
第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，拟选举两名以上董
事时，每位董事候选人应当以单项提案提出。
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
董事候选人提名的具体方式和程序如下：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者
合计持有公司1%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代
表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；
（二）独立董事由现任董事会、单独或合计持有公司发行在外股份1％以上的
股东提名；
（三）职工董事由职工代表大会选举产生；
（四）股东应向现任董事会提交其提名的董事、独立董事或非职工董事候选
人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的
提交股东会选举；
（五）董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受
提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。
第五条 董事会会换届选举时，董事候选人数不得少于法定最低人数。因董事
人数不足法定最低人数或董事人数不足《公司章程》所定人数的 2/3 需要增补时，
董事候选人数不得少于公司现有董事人数与法定最低人数或《公司章程》所定人
数的 2/3 的差额数。
第六条 独立董事候选人应当单独提名。独立董事候选人名单不得与非独立董
事候选人名单有任何重复。
第七条 股东会就选举两名以上董事进行表决前，会议主持人应明确告知与会
股东或股东代理选举采取累积投票制，董事会秘书应对累积投票制的规则及表决
票的填写方法作出详尽的说明及解释。
第八条 表决时，股东或股东代理人应当对候选人提案发表以下意见之一： 同
意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，相关表决权的表决结果应计为“弃权”。
第九条 选举独立董事、非独立董事均单独适用累积投票制，即：
（一）股东会选举两名及以上董事时，实行累积投票制；股东会仅选举或变
更一名董事时，不适用累积投票制；
（二）通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的人
数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人的人数多于拟选
出的董事人数；
（三）采用累积投票制的议案表决意向不设同意、反对、弃权选项；股东可
以自由地在表决票中对具体的董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，
也可集中投于一人；
（四）按照董事候选人得票多少的顺序，从多到少根据拟选出的董事人数，
由得票较多者当选；
（五）当两名或两名以上董事候选人得票数相当，且其得票数在董事候选人
中为最少时，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出的董事人数时，
股东会应就上述得票相当的董事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确
定当选的董事人选的，公司应将该等董事候选人提交下一次股东会进行选举。
第十条 表决时，股东有权按照自己的意愿（股东代理人遵照授权委托书指示）
将拥有的累积表决权集中或分散使用。
股东对若干候选人提案行使的表决票总数多于其累积表决票时，其表决无效，
视为放弃表决权利。股东对若干候选人提案行使的表决票总数等于或少于其累积
表决票时，其表决有效，累积表决票数与实际表决票数的差额部分视为弃权。
第十一条 若当选人数少于应选人数，导致董事人数不足法定最低人数或董事
人数不足《公司章程》所定人数的2/3时，则应对未当选候选人进行第二轮选举。
若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再
次召开股东会进行选举。
第十二条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮应选人数重新计算股东所持累
积表决票数。
董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的累积表决票数
及与会股东拥有的累积表决票总数，任何股东、董事或律师对宣布结果有异议时，
应立即进行核对。
第三章 附则
第十三条 本细则所称“以上”、“内”均含本数；“超过”、“少于”、“多
于”均不含本数。
第十四条 本细则未尽事宜，公司应按有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。
第十五条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本细则自公司股东会审议通过之日起生效实施。
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