证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-051
思源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行境外上市外资股（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次
发行并上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境
外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引，和《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等有关法律法规的规定，公司修订并起草了下述公司治理制度：
序
制度名称 修改类别 审议机构
号
序
制度名称 修改类别 审议机构
号
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
办法
序
制度名称 修改类别 审议机构
号
公司会提请股东会授权董事会及其授权人士根据境内外法律、法规的规定、境内外有关
政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对上述需经公司股东会审
议通过的制度在生效前进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件等
进行调整和修改），但该等调整和修改须符合境内外有关法律、法规和有关监管、审核机关
的规定。
除《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》在股东会审议通过后立即生效并
实施外，上述制度均于上市后与《思源电气股份有限公司章程》（H股发行后适用）同时生
效并实施。前述制度生效后，公司现行相关制度即同时废止。在此之前，现行各公司制度将
继续有效。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
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