证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-083
中航重机股份有限公司
关于续保董责险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 14 日召开第七
届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于续保“董责险”的议案》。为进
一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员
在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员续保责任险。公司全体董
事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直
接提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。具体相关事项公告如下：
一、董责险投保方案
险公司协商确定的范围为准）
总累计赔偿责任）
重新投保）
为提高决策效率，董事会将提请公司股东会在权限内授权公司第八届董事会
及其授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；
确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，
以及在今后董责险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜，
授权期限自股东会审议通过之日起 3 年)。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，
本次为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交至公司
股东会审议。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
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