证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-100
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30。
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东 411 人，代表股份数量 347,739,136 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 21.0998%。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数 的 16.7573% 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 408 人 ， 代 表 股 份 数 量
参加本次会议的中小投资者 410 人，代表股份数量 120,635,969 股，占公司
有表决权股份总数的 7.3198%。
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9774%。通过网络投票的中小投资者 408 人，代表股份
其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如
下决议：
（一）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事成员，任期自
本次股东会审议通过之日起三年。
表决情况：获得的选举票数为 339,571,098 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 97.6511%；
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 112,467,931 股，
占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2292%。
表决结果：夏军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：获得的选举票数为 339,648,148 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 97.6733%；
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 112,544,981 股，
占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2931%。
表决结果：肖文先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：获得的选举票数为 339,692,488 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 97.6860%；
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 112,589,321 股，
占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3298%。
表决结果：凌文锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事成员，任期自本
次股东会审议通过之日起三年。
表决情况：获得的选举票数为 339,673,264 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 97.6805%；
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 112,570,097 股，
占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3139%。
表决结果：周台先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：获得的选举票数为 339,639,084 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 97.6707%；
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 112,535,917 股，
占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2855%。
表决结果：叶卫平先生当选为公司第七届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 343,642,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 946,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2722%。
中小股东表决情况：同意 116,539,269 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.6041%；反对 3,150,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6112%；弃权 946,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7847%。
（四）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 343,592,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,052,900 股（其中，因未投票默认弃权 129,200 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3028%。
中小股东表决情况：同意 116,489,669 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.5630%；反对 3,093,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.5642%；弃权 1,052,900 股（其中，因未投票默认弃权
（五）审议通过了《关于 2026 年度为下属公司提供担保的议案》
表决情况：同意 343,327,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,098,100 股（其中，因未投票默认弃权 104,200 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3158%。
中小股东表决情况：同意 116,224,669 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.3433%；反对 3,313,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.7464%；弃权 1,098,100 股（其中，因未投票默认弃权
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 341,872,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 983,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2827%。
中小股东表决情况：同意 114,768,841 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.1365%；反对 4,884,028 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.0486%；弃权 983,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8149%。
（七）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
表决情况：同意 343,369,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 980,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2819%。
中小股东表决情况：同意 116,266,469 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.3779%；反对 3,389,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.8094%；弃权 980,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8127%。
（八）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
表决情况：同意 344,207,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 144,300 股（其中，因未投票默认弃权 37,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0415%。
中小股东表决情况：同意 117,104,369 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.0725%；反对 3,387,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.8079%；弃权 144,300 股（其中，因未投票默认弃权 37,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1196%。
（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》
本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
表决情况：同意 344,205,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 146,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0421%。
中小股东表决情况：同意 117,102,769 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.0712%；反对 3,386,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.8075%；弃权 146,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1214%。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出
具了《2025年第六次临时股东会法律的意见书》，律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
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