证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-053
思源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月15
日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025
年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
年第一次临时股东大会。
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日(星期三)15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月
系统进行网络投票的时间为 2025年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、会议审议议题
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
号
目可以投票
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
号
目可以投票
关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公
关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易
关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行
关于制定《思源电气股份有限公司境外发行证券和上市相关保密
电气股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。
决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，
代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。
（2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委
托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证
进行登记。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系电话：021-61610958
联系传真：021-61610959
联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
思源电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
年12月31日下午 15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
思源电气技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席思源电气股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当
的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏目可以投 同意 反对 弃权
票
关于废止《思源电气股份有限公司监事会议
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理办法
关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香
募集股份有限公司的议案
关于公司首次公开发行境外上市外资股(H
方案的议案
关于公司首次公开发行境外上市外资股(H
募集资金用途的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
关于公司发行H股并上市前滚存利润分配及
关于制定《思源电气股份有限公司境外发行
的议案
关于就公司发行H股股票上市并修订<公司章
委托人签名 委托人身份证号码
（法人股东由法定代表人签 （企业法人营业执照注册
名并加盖公章） 号或统一社会信用代码）
委托人股东账号 委托人持股数量
委托日期 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
被委托人签名 被委托人身份证号码
思源电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
