证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-97
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2025年12月15日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年
《公司章程》的相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁曹士平先生
主持本次会议。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 724 人，代表股份 158,320,562 股，占公司有表
决权股份总数的 6.5749%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 115,216,033 股，占公司有表决
权股份总数的 4.7848%。
通过网络投票的股东 722 人，代表股份 43,104,529 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7901%。
通过现场和网络投票的外资股股东 6 人，代表股份 115,448,033 股，占公司
外资股有表决权股份总数 14.2291%。
其中：通过现场投票的外资股股东 2 人，代表股份 115,216,033 股，占公司
外资股有表决权股份总数 14.2005%。
通过网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 232,000 股，占公司外资股有表
决权股份总数 0.0286%。
的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 724 人，代表股份 158,320,562 股，占公司
有表决权股份总数的 6.5749%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 115,216,033 股，占公司有
表决权股份总数的 4.7848%。
通过网络投票的中小股东 722 人，代表股份 43,104,529 股，占公司有表决
权股份总数的 1.7901%。
注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在
差异的情况，系因四舍五入造成。
公司董事 3 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股
东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下
决议：
进行永续债权融资的议案》
该项议案由非关联股东审议，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其一致
行动人回避表决。
总表决情况：
同意 155,827,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4252%；
反对 2,324,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4680%；弃权
份总数的 0.1067%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同 意 115,447,233 股 ， 占 出席 本 次 股 东 会 外 资股 股 东 有 表 决 权 股 份 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表
决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 155,827,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.4680%；弃权 169,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1067%。
的议案》
该项议案由非关联股东审议，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其一致
行动人回避表决。
总表决情况：
同意 155,673,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3278%；
反对 2,478,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5657%；弃权
权股份总数的 0.1065%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同 意 115,448,033 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 外 资 股 股 东 有 表 决 权 股 份 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表
决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 155,673,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.5657%；弃权 168,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1065%。
三、律师出具的法律意见
议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本
次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日
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