证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-045
呈和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日
至2025 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
本次提交股东大会审议的议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已
于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025
年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第
二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交
易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需
要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别
普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任
一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为
准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688625 呈和科技 2025/12/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2025 年 12 月 24 日（上午 10:00-12:00，
下午 14:30-16:30）到公司证券部办理登记手续。
（二）登记地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室公司证券部。
（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和
受托人身份证原件。2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、
法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件
并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、融资融券投资者出席现场会议
的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；
投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构
的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书
原件。4、股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，
在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上
上述 1-3 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，并与公司确认后方视
为登记成功，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式通信地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
邮编：510623
电话：020-22028071
传真：020-22028115
邮箱：ir@gchchem.com
联系人：陈淑娴
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
呈和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 31 日召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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