证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-077
昆船智能技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第二届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议
案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 以现场表决及网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司与中船财务有限责任公司续签
《金融服务协议》暨关联交易的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案
通 过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2025 年 12 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。
表决权的半数以上通过。议案 1、议案 2 因涉及关联交易，关联股东昆明船舶设备集团有
限公司、中船科技投资有限公司须回避表决。议案 3 将采用累积投票制进行表决，本次会
议应选董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单
位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身
份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达
或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《昆船智能技术股份有限公司 2025 年第
五次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡
复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301 大楼
签到手续。
面提交到公司董事会。
份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
六、备查文件
特此公告。
昆船智能技术股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权、回避。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席
昆船智能技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决
权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为
签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至本次股东会结束之时止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
非累积投票提案
关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协
议》暨关联交易的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
√作为投
票对象的
子议案
数：2）
投票说明：
之一栏内打“√”。对于累积投票提案在表决结果栏内填写投票票数。
单位印章。
本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东会结束）
附件3：
昆船智能技术股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
备注：
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