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陕西稼轩律师事务所
关于
新疆中泰化学股份有限公司
法律意见书
二〇二五年十二月
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关于新疆中泰化学股份有限公司
致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）
陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指
派律师对公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或
“本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及
《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东会规则》
等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅了相
关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将
本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及
表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
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一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议通过了关于召开
公司 2025 年第五次临时股东会的议案，于 2025 年 11 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新
疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知的
公告》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开
时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
本次股东会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次
股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由公司
董事长黄小虎先生主持会议，对本次会议应审议的议案进行了报告。
本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 15 日下午 15:00
期间的任意时间。
本次会议的股权登记日为 2025 年 12 月 9 日（星期二）。
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综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
律师。
（1）经本所律师验证，通过现场投票的股东 5 人，代表股份
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过
网络投票的股东 345 人，代表股份 65,553,137 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5310%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由
深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的
身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人
和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
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三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议审议的议案
本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审
议了本次会议通知所列以下议案：
序号 议案名称
非累积投票提案
累积投票提案
关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议
案一致。
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出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的
规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。深
圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结
果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况，以及全
部表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本
次股东会中小股东的表决情况为：同意 35,406,952 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.8421%；反对 57,843,837
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.8220%；
弃权 314,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3359%，因此第 1 项议案获
得股东会审议通过。
超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本
次股东会中小股东的表决情况为：同意 35,167,152 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.5858%；反对 58,052,137
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.0447%；
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弃权 345,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3696%，因此第 2 项议案
获得股东会审议通过。
超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本
次股东会中小股东的表决情况为：同意 35,370,752 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.8034%；反对 57,951,337
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9369%；
弃权 243,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2597%，因此第 3 项议案获
得股东会审议通过。
超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本
次股东会中小股东的表决情况为：同意 35,382,352 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.8158%；反对 57,900,537
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.8826%；
弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3016%，因此第 4 项议案
获得股东会审议通过。
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司第九届董事会非独立董事。
出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：71,953,368
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9019%。
本议案获通过。
出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：71,799,387
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7374%。
本议案获通过。
出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：72,824,347
股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8328%。
本议案获通过。
出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：71,744,354
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股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6785%。
本议案获通过。
出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：71,722,399
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6551%。
本议案获通过。
出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：71,794,798
股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7325%。
本议案获通过。
司第九届董事会独立董事。
出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：72,653,533
股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6503%。
本议案获通过。
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出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：72,956,597
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9742%。
本议案获通过。
出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份数：74,124,980
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2229%。
本议案获通过。
经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通
过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签署后生效。
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（本页为
《陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司 2025
年第五次临时股东会之法律意见书》的签章页）
陕西稼轩律师事务所（盖章）
负责人：梁宁辉
经办律师：张园园
经办律师：张 柯
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