证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-077
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
二次临时股东会的议案》。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
年 12 月 26 日（B 股最后交易日为 2025 年 12 月 23 日）。B 股股东应在 2025 年 12 月 23 日
（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于2025年12月23日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通
知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
通过，详细内容请见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2025 年 12
月 14 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股
凭证、出席人身份证和公司 2025 年第二次临时股东会回执进行登记。
（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2025 年第
二次临时股东会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印
件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2025 年第二次临时股东会回执办
理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司
融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证
券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票
权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。
有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司
法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司 2025
年第二次临时股东会回执办理登记手续。
前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司证券
投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
时办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号（邮编：262705）
六、备查文件
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数量（股） 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有
限公司确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2025年第二次临
时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人
有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号。
委托人姓名/名称 委托人身份证件号码/营业
（签章） 执照号码
委托人股东账号 委托人持股数量（股）
受托人签名 受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年12月31日下午3:00。
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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