证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-069
珠海航宇微科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>
的议案》
巨潮资讯网上披露的相关公告。本次股东会审议提案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 25 日下午 17:00 时之前送达或传真到公司。
（二）登记方式：
办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、
法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、营业执照复印件办理登记手续。
席的，代理人应出示本人身份证明及授权委托书办理登记手续。
会登记表》（见附件一），以便登记确认。
（三）现场登记地点：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼三楼珠海航宇
微科技股份有限公司证券部
（四）会议联系方式联系人：高曈
联系电话：0756-3399569
传 真：0756-3391980
通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园
公司邮编：519080
（五）其他注意事项
登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
珠海航宇微科技股份有限公司
董事会
附件一
珠海航宇微科技股份有限公司
股东姓名（或名称）： 股东身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号： 持股数：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司/企业）出席珠海航宇微科
技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，代表本人对会议审议的各项议案按
照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己
的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于拟变更会计师事务所的
议案》
《关于拟增加经营范围暨修订<
公司章程>的议案》
（说明：委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不
得有两项或多项指示。
）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持有公司股份的性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东会结束。
附注：
。
附件三
网络投票的操作流程
一、网络投票程序
本次股东会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过
深交所互联网投票系统进行投票。
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