证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-58
重庆鑫源智造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.5117
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,804,160 99.9193 62,820 0.0807 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,818,560 99.9378 48,420 0.0622 0 0.0000
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,776,420 99.8836 90,560 0.1164 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,818,060 99.9371 48,920 0.0629 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
董事会独立董事
董事会独立董事
董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺
的议案
-2027 年）股东分红回报规
划的议案
执行情况及 2026 年日常关
联交易预计额度的议案
度
担保额度预计
担保额度预计
度预计暨关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案均获通过。
司已回避表决。
票。
三、 律师见证情况
律师：刘枳君、叶芳媛
公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东
会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年第
二次临时股东会的法律意见书》
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