北京市中伦（重庆）律师事务所
关于重庆鑫源智造科技股份有限公司
法律意见书
二〇二五年十二月
北京市中伦（重庆）律师事务所
关于重庆鑫源智造科技股份有限公司
法律意见书
致：重庆鑫源智造科技股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆鑫源智造科
技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司2025年第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就贵公司本次股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相
关事项出具本法律意见书。
本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的相关规定
出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资
料予以公告。
- 1 -
法律意见书
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东
会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
会议做出决议召集。
科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“本次
股东会通知”），对召开本次股东会的通知进行了公告。
合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、提交会议审议
的议案、会议出席对象、贵公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分在重庆市九龙坡区
含谷镇鑫源路 8 号召开。
本次股东会通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络
投票平台。网络投票时间为 2025 年 12 月 15 日，其中：通过上海证券交易所交
易系统投票平台进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年
- 2 -
法律意见书
经核查，本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和方式符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为贵公司第十届董事会。
（二）出席本次股东会人员的资格
经核查现场出席本次股东会的股东及委托代理人向贵公司提供的身份证明、
授权委托书等文件及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，出席贵公司本次
股东会会议的股东及委托代理人共 49 人，代表股份数为 77,866,980 股，占贵公
司在股权登记日总股份的 34.5117%。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在该等网络投票股东的股东资
格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关网络
投票股东具备合法有效的与会及表决资格。
贵公司董事、高级管理人员出席/列席（包括以视频方式参会）了本次股东
会，见证律师见证了本次股东会。
经核查，本所律师认为，在网络投票股东的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东会召集人及出席本次股东会
人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
- 3 -
法律意见书
及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
的议案进行了表决。
代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东会网络
及现场投票的表决权总数和表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次
股东会通知中列明议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股东会规则》
的规定由股东代表及本所律师共同进行了监票和计票。待现场投票和网络投票结
束后，上证所信息网络有限公司合并统计了本次股东会的现场投票和网络投票的
表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：
提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
案》
- 4 -
法律意见书
采取累积投票制）
（应选3人，采
取累积投票制）
上述议案1-5均已对中小投资者单独计票，且议案3、议案4.03、议案5的关联
股东东方鑫源集团有限公司已回避表决。
经核查，本所律师认为，本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
- 5 -
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资
格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
- 6 -
法律意见书
（本页为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆鑫源智造科技股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
熊 力 刘枳君
经办律师：
叶芳媛
首页
微信公众号
证券之星APP
