证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-079
雄安新动力科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议
通知于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 13 日以
短信、电话等方式通知全体监事。此次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名，公司副总经理兼董事会秘书马辉女士列席了会议。此次会议由监事会主席毛
闯先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司监事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层根据年度
审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信
息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。
本项议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、
中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》（2025 年修
订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止。
在公司股东会审议通过该议案之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法
律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。
本项议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
特此公告
雄安新动力科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十二月十五日
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