证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-051
汉朔科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
方式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长侯世国
先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
用的议案》
经审议，全体董事一致认为公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投
项目人员费用，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金
置换近六个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用 2,500.65 万元，并从募
集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过以自有资金支付
后的六个月。
保荐机构出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 15 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募
投项目人员费用的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联交易预计的议案》
经审议，全体董事一致认为关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常
需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案已经第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。保荐
机构出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 15 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事侯世国回避表决。该
项议案获审议通过。
三、备查文件
换自有资金预先支付的募投项目人员费用的核查意见；
常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
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