证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-066
浙江美力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 10 日，
以书面方式通知各董事，并于 2025 年 12 月 15 日以现场加通讯会议的形式召开。
本次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司的实
际情况，对《公司章程》进行修订与完善，董事会提请股东大会授权公司管理层
或其指定人员办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》
（2025
年 12 月）。
二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的
规定，公司对相关治理制度进行了系统性的修订和制定。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中的第 1-10 项子议案尚需提交公司股东大会审议，其中第 1-2 项子
议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
各项制度全文和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
三、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的实际需要，公司董事会同意公司及子公司拟增加向银行
申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同
意提名章碧鸿、章竹军、章简、王博、马可一为第六届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提
名郭志明、孙金云、梁永忠为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 31 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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