证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-070
昆船智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场和通讯相结合方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事董中浪、
戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董
事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用部
分闲置募集资金人民币 25,000 万元用于暂时补充流动资金。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》的规定，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。到期归还至公司募集资金专用账户。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了相关核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司不影响募集资金投资项目建设的
情况下，使用最高额度不超过人民币 49,144.72 万元（含本数）闲置募集资金用
于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证、国债逆回购及其他理财产品等。
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会
审议。待本次现金管理额度生效后，以前年度仍在有效期内的现金管理额度提前
终止。本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了相关
核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
交易的议案》
为提高公司（含下属全资子公司）资金使用效率，降低资金使用成本，结合
公司业务发展及资金管理需求，公司（含下属全资子公司）拟与中船财务有限责
任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，继续接受财务公司提供
的金融服务，由财务公司为公司（含下属全资子公司）提供存款服务、贷款服务、
结算服务、授信服务、外汇服务及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会
审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。
关联董事杨进松、梁逢梅、王秀回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司（含下属全资子公司）预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系
基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同时，董
事会提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求，在上述预计的
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会
审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。
关联董事杨进松、梁逢梅、王秀回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业
绩，促进公司高质量、快速发展，公司根据《经理层成员薪酬管理办法》《经理
层成员绩效管理办法》的规定，组织对公司经理层成员进行 2024 年度及任期
（2022-2024）绩效考核。经理层成员 2024 年度及任期（2022-2024）绩效考核
薪酬按照公司《经理层成员薪酬管理办法》相关规定发放。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事杨进松回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
为夯实公司内部控制体系基础，系统性优化内部控制环境、风险评估、控制
活动等要素，确保内部控制体系能够全面、有效支撑公司治理能力提升及合规稳
健运营，董事会同意对《内部控制管理手册》进行修订。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为持续优化公司内部控制体系，提升内部控制评价工作的科学性、有效性与
适用性，确保内部控制设计与运行能够有效支撑公司战略目标的实现、保障资产
安全、提高运营效率，董事会同意对《内部控制评价手册》进行修订。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为规范、高效地开展公司 2026 年度内部审计工作，切实履行内部审计的监
督、评价与建议职能，保障公司治理有效性、内部控制健全性、风险管理适当性
及财务信息可靠性，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》
及《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划与年度经营重点，公司编制了《2026
年内部审计工作计划》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为保证公司第二届董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，
董事会同意提名周虹女士、王得丞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于补选公司第二届董事会董事的公告》
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
为保持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任王
秀先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
关联董事王秀回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
为维持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任马
宁波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为维持公司管理的稳定性，保障公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查任职资格、第二届董事会审计
委员会审议通过，董事会同意聘任马宁波先生为公司财务负责人，任期自公司董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会、第二届董事会审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会拟定于 2025 年 12 月 31 日召开昆船智能技术股份有限公司 2025
年第五次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开公司2025年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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