证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-112
浙江省围海建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十二次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以传真、邮件或专人送达形式发出，
会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海
标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经
理的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张志建先生（简历附后）
为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时为止。
二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于被动形成关联交
易的议案》。
具体详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任副
总经理暨被动形成关联交易的公告》。
三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整审计委员会
委员的议案》。
为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际
情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长张晨
旺先生将不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事孙旱雨先生担任审计委员
会委员。
本次调整完成后，公司第七届董事会审计委员会成员为徐群女士（主任委员、
独立董事、会计专业人士）、钱荣麓先生（独立董事）、孙旱雨先生组成。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日
附件：副总经理简历
张志建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，中共党员，
本科学历，高级工程师，一级建造师。曾任浙江围海二分公司、上海分公司、物
资公司经理助理、副经理、党支部书记；浙江围海建设股份有限公司监事会主席、
党委委员；浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记，山
东宏旭建设有限公司董事长；浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事长兼总经理、
党支部书记；宁波瑞津生态科技有限公司董事长。现任浙江宏力阳生态建设股份
有限公司董事长，中共浙江省围海建设集团股份有限公司第四届委员会委员。
截至本公告日，张志建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：
（1）
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。
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