证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-060
苏州恒久光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
际出席的董事7人。本次会议由董事长刘荣先生召集和主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意改聘兰山英女
士担任公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期从本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李勇先
生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满日止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王晓华
先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满日止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王善斌
先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满日止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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