证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-078
雄安新动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第六届董事会第
三次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事传达召开第六届董事会第
三次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现
场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董
事 3 人。本次会议由董事长程芳芳女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关
法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层根据年度
审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信
息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议
案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025
年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司
章程》及相关制度同步进行修订。
同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案
手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手
续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对
本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2025 年 12
月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025
年 12 月修订）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
议案》
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
的议案》
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本项议案中第 1、2、3、4、5、6、7 项内容尚需提交 2025 年第四次临时股
东会审议。其中 1、2、3 为特别决议须由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》
董事会近日收到现任独立董事陈文波先生递交的辞职报告，因个人原因，陈
文波先生辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职
务，将不再担任公司任何职务。
公司董事会提名王宗房先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附
后），同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委
员会委员。公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对本次独立董事候选人任职资
格进行审核，议案尚需提交股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事
的公告》（公告编号：2025-081）
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体通知详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告
雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十五日
附件：
王宗房简历
王宗房，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大
学工程硕士学位，高级工程师，国家级注册造价工程师。曾任职在国家部委和中
央企业工作多年，拥有丰富的企业管理经验和上市公司运行经历。现任中粮肉食
投资有限公司研督员。
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