证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-065
北京捷成世纪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会
议于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并
于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程
的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
二、 董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事
会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、 备查文件
特此公告。
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