证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-066
珠海航宇微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9
名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为杨涛
先生、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件和信息通知的方式发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛
先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共
同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决
议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因被中
国证券监督管理委员会立案调查，为避免对公司 2025 年度审计工作产生影响，
公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。经珠海产权交易中
心公开选聘，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审
计机构，负责公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过了《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“终端测试设备制造”业务内
容，并同步修订《公司章程》。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公
告》及《公司章程（2025 年 12 月）》。
三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于2025年12月31日（星
期三）在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室召开2025
年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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