证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-075
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召
开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》，为
进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董责险，并由董事会提请公司股东会
授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：
一、董责险方案
体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
险合同为准）
重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层
办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险
合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、履行的审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案已经公司薪酬与考核委员
会审议，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。鉴于全体董事均为保险
对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提
交公司股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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