证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-055
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为五矿新能源材料（湖
南）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，以公司正常经
营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公
司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司
是中小股东利益的情形。公司对 2026 年度日常关联交易预计符合公司日常经营
所需，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，
不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公
司董事会审议。
公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常
关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市
场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市
公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了上述
议案，关联董事邹宏英、熊小兵、叶茂均回避表决，出席会议的非关联董事一致
表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据以往年度公司经营情况，结合公司实际经营需要，公司及子公司 2026
年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 120,457.15 万元，定价原
则按照当时市场价格确定，具体关联交易内容及金额预计如下表所示。
单位：人民币万元
占同类 本年年初至 2025 年 占同类 本次预计金额与 2025 年
关联交易
关联人 本次预计金额 业务比 10 月 31 日与关联 业务比 实际发生金额差异较大
类别
例（%） 人实际发生金额 例（%） 的原因
采购原材 中国五矿集团有限公 根据公司业务发展需求，
料 司及其控制下的企业 对关联人产品需求调整
中国五矿集团有限公 根据公司业务发展需求，
采购商品 3,463.59 / 690.34 14.83
司及其控制下的企业 对关联人产品需求调整
中国五矿集团有限公
接受劳务 844.94 / 513.30 1.10 /
司及其控制下的企业
中国五矿集团有限公 项目建设进度款支付与
项目建设 15,658.06 / 916.76 18.77 项目建设预期进度存在
司及其控制下的企业 差异
租赁房屋 中国五矿集团有限公
（含水费） 司及其控制下的企业
中国五矿集团有限公 根据公司业务发展需求，
出售商品 8,000.00 / 2450.63 0.40
司及其控制下的企业 增加销售
其他（代收 中国五矿集团有限公
电费） 司及其控制下的企业
合计 120,457.15 / 49,457.67 / /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
注 3：本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联人实际发生金额未经审计，本年年初至 2025 年 10 月 31
日与关联人实际发生金额占同类业务比例的基数为 2025 年 1-10 月公司同类业务发生额。
注 4：关联交易类别“其他”中，主要含代收电费、托管费及技术咨询费等。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，2024 年第四
次临时股东大会分别于 2024 年 12 月 10 日和 2024 年 12 月 26 日审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及子公司与关
联方发生的日常性关联交易金额不超过 108,252.36 万元。2025 年度日常关联交
易的预计和执行情况如下表所示。
单位：人民币万元
本年年初至 2025 年
关联交易 预计金额与实际发生金额差异
关联人 2025 年预计金额 10 月 31 日与关联人
类别 较大的原因
实际发生金额
采购原材 中国五矿集团有限公 根据公司业务发展需求，对原
料 司及其控制下的企业 材料的需求调整
中国五矿集团有限公 根据公司业务发展需求，对关
采购商品 3,518.40 690.34
司及其控制下的企业 联人产品需求调整
中国五矿集团有限公 根据公司业务发展需求，对关
接受劳务 1,343.48 513.30
司及其控制下的企业 联人采购需求调整
中国五矿集团有限公 项目建设进度款支付与项目建
项目建设 24,893.72 916.76 设预期进度存在差异及根据公
司及其控制下的企业 司业务发展需求调整
租赁房屋 中国五矿集团有限公
（含水费） 司及其控制下的企业
中国五矿集团有限公
出售商品 3,030.00 2,450.63 根据公司业务发展需求调整
司及其控制下的企业
其他（代收 中国五矿集团有限公
电费） 司及其控制下的企业
合计 108,252.36 49,457.67 /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
注 3：本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联人实际发生金额未经审计。
二、关联方基本情况及关联关系介绍
新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的
投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建
筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；
冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、
设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设
备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房
地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展
示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术
交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：人民币万元
财务指标 2024-12-31 财务指标 2024 年 1-12 月
总资产 134,205,222.99 营业收入 83,323,932.15
净资产 35,051,292.79 净利润 1,743,719.17
资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易的主要内容
公司与关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的
日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生
的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司与关联方具体关
联交易协议或订单在实际采购、服务发生时签署，公司向关联人销售或采购产品
时，具体产品的名称、规格、要求等由合同确定，定价原则为市场价格。
四、日常关联交易的目的与影响
公司与关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公
司与关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，
交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与关联人的交易行为能够充分利用双
方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》等有关规定，公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依
赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
