证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-055
深圳市三态电子商务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2025年12月15日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15—15:00的任意时间。
大厦A座十层会议室。
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定。
（1）在股权登记日（2025年12月8日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东156人，代表股份568,902,663股，占公司有表决
权股份总数的72.1179%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份567,069,571
股，占公司有表决权股份总数的71.8855%。通过网络投票的股东151人，代表股
份1,833,092股，占公司有表决权股份总数的0.2324%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份1,833,292股，占公司有表
决权股份总数的0.2324%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东151人，代表股份
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
总表决情况：
同意568,370,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9064%；反
对502,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883%；弃权29,800股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意1,300,873 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.6255%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意568,379,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9081%；反
对493,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%；弃权29,800股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意1,310,273 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.6255%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意568,367,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060%；反
对505,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0889%；弃权29,200股
（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同 意1,298,273 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的1.5928%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的陈家旺律师和刘洪羽律师见
证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见如下：
“综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召
集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十五日
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