证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-127
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
即于 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
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公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象
《关于 2026 年度日常关联交易 非累积投票提
预计的议案》（逐项表决） 案
（2）
非累积投票提
案
的日常关联交易
非累积投票提
案
的日常关联交易
本次股东会提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，
内容详见本公司于 2025 年 12 月 16 日披露在《中国证券报》、巨
潮资讯网的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
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编号：2025-125）。
（1）议案 1 需逐项表决；
（2）议案 1 涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、
五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对子议案
案 1.02 回避表决；
（3）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行
单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
式登记；
东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账
户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书
详见附件 1。
（1）会议联系方式：
联系人：刘文婕 罗媚月
电话：010-85923112 0731-28265901
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传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如
网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可
以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
附件：1.授权委托书
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新
材料股份有限公司于 2026 年 1 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2026 年第一次临时股东会审议事项的表决意见如
下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 非累积投票提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√作为投
《关于 2026 年度日常关联交易预 票对象的
计的议案》（逐项表决） 子议案数
（2）
关联交易
关联交易
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
表示弃权；
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选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表
委托人就该等议案进行表决）；
人签字。
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 1 月 5 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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