证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-106
万泽实业股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
上述提案的详细资料详见 2025 年 12 月 16 日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述提案 1 选举非独立
董事 4 人、上述提案 2 选举独立董事 3 人，均需采用累积投票制，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人
授权委托书和代理人身份证进行登记；
代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股
东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-11:30，15:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市福田区 2016 号云顶翠峰裙楼一楼本公司办
公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
（五）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“万泽投票”
。
本次股东会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某
候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：2025 年第六次临时股东会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2025 年 12 月 31 日
实业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，并对会议议案代为行使以
下表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 选举票数
编码
目可以投票
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
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