证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-071
德邦物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.1332
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长陈谊迁先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 16,052,051 52.1910 12,709,595 41.3234 1,994,700 6.4856
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 704,656,102 98.7401 8,635,205 1.2100 355,500 0.0499
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
关于选举王振辉先生
非独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2026 年
预计的议案
关于拟回购注销
第二期员工持股 21,76 8,635 355,5
计划部分股份的 5,641 ,205 00
议案
关于选举王振辉
先生为公司第六 13,20
届董事会非独立 8,432
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
权的三分之二以上通过。
风企业管理有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：梁宏俊、喻坤坤
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东
会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果
合法、有效。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
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