证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-066
浙江圣达生物药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
士、独立董事胡国华先生、董事陈不非先生、董事 ZHU JING（朱静）女士以
通讯方式出席本次会议；
高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,385,261 99.9562 35,524 0.0384 4,900 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,461 99.9781 16,824 0.0182 3,400 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,461 99.9781 12,124 0.0131 8,100 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,461 99.9781 16,824 0.0182 3,400 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,461 99.9781 12,424 0.0134 7,800 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,461 99.9781 16,824 0.0182 3,400 0.0037
办法(修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,461 99.9781 12,424 0.0134 7,800 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,761 99.9784 16,824 0.0182 3,100 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,761 99.9784 12,124 0.0131 7,800 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,761 99.9784 16,824 0.0182 3,100 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,761 99.9784 16,824 0.0182 3,100 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,385,761 99.9568 30,824 0.0333 9,100 0.0099
及其他关联方占用公司资金制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,405,857 99.9785 16,728 0.0180 3,100 0.0035
理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,386,761 99.9578 35,824 0.0387 3,100 0.0035
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
ZHU JENNY YI-XUAN
（朱怡萱）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
ZHU JENNY
怡萱）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议
的股东及股东代表所持有表决权的 1/2 以上表决通过；议案 3、议案 4 为中小投
资者单独计票的议案, 已对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
律师：黄丽芬、沈鹏
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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